aml

Криптовалюты часто ассоциируются с полной анонимностью, но на деле ситуация сложнее. Банки, биржи и сервисы обязаны соблюдать AML (Anti-Money Laundering) правила даже в мире блокчейнов. Для преступников это превращается в настоящую ловушку. 1. Крипто не совсем анонимно Большинство популярных...

Что такое AML и почему это страшно для преступников AML (Anti-Money Laundering) — это совокупность правил, процедур и технологий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности. Для обычного человека AML чаще всего проявляется в виде проверки личности при...