rimmon
Мес†ный
- Регистрация
- 19 Апр 2018
- Сообщения
- 3.819
- Репутация
- 1.144
- Реакции
- 4.624
В октябре 2020 года агент Управления по борьбе с наркотиками США мониторил американский сегмент китайской соцсети WeeChat и обнаружил весьма странное сообщение. Пользователь сети под ником «Питер» заявил, что ему срочно нужно обменять китайскую валюту. Агент, говорящий на китайском языке, побеседовал с ним в частном порядке, выяснил, что Питер предлагает куда более выгодный обменный курс, чем у банков, и возможность обменять сразу 60 тыс. долларов в течение одной или двух недель. Это его напрягло.
Стороны договорились, что агент сначала переведёт китайскую валюту на счёт невестки «Питера», а сам «Питер» затем вернёт эквивалент в долларах США.
И в действительности, сделка прошла успешно, «Питер» правда вернул доллары. Но откуда у китайцев взялось столько американской валюты? Почему он обменял её как любой нормальный человек в банке, что было бы для него более выгодно? В общем, всё указывало на то, что доллары «Питера» были грязными, то есть заработанными нелегально.
Раскрытие преступной схемы
Вскоре «Питера» удалось установить — его звали Линь Чжан. Причём выяснилось, что у него был ещё и помощник — Ян Чен.
На китайцев началась охота. 5 ноября 2020 года другой агент позвал их на встречу якобы для личного обмена наличных валют. В итоге обоих китайцев задержали, а принесённые ими 46 тысяч долларов конфисковали.
Однако, взломав телефон, агенты нашли на нём фотографии растений марихуаны и составленный от руки график выращивания марихуаны. Всё указывало на то, что конфискованные деньги были получены от незаконного производства и распространения этого растения. Завязалось долгое и мучительное расследование.
2 марта этого года они совершили налёт на два дома в Колорадо с ордером на обыск и нашли десятки тысяч долларов наличными, несколько килограммов упакованной марихуаны и цех по её производству. Хотя домовладелец уничтожил следы выращивания марихуаны, в помещении всё ещё чувствовался сильный запах свежей конопли.
В результате расследования в Колорадо было предъявлено обвинение 21 китайцу, 16 из которых были арестованы. Прокурор выдвинул несколько обвинений, начиная от рэкета и заговора в соответствии с Законом о борьбе с организованной преступностью штата Колорадо и заканчивая выращиванием и распространением наркотиков, а также отмыванием денег.
В обвинительном заключении утверждается, что часть денег на покупку незаконных домов для выращивания марихуаны в Колорадо поступила из материкового Китая, а организация по отмыванию денег помогла обойти валютный контроль Китая (денежные переводы там ограничены до 50 тыс. долларов на человека в год).
Другими словами, Шмаль использовалась для сбора денег, заманивая инвесторов из материкового Китая, чтобы они вкладывали свои деньги в нелегальный рынок марихуаны в США и действовали в качестве подпольного производителя денег.
Выращивание конопли требует участия трёх сторон. Основная сторона — это владелец, финансово ответственный за подготовку дома для выращивания марихуаны, за расходы на расширение, техническое обслуживание и эксплуатационные расходы, включая аренду, электрооборудование и т. д.
Вторая сторона — это эксперт, который непосредственно управляет выращиванием конопли, контролирует этапы роста, факторы окружающей среды, питательные вещества и борьбу с вредителями. Третья сторона — рабочие.
Юридические лазейки в законах о марихуане вызывают проблемы
Калифорния стала первым штатом, легализовавшим медицинскую марихуану в 1996 году во время президентства Билла Клинтона. С тех пор многие китайцы начали выращивать марихуану (не только легальную) и сочли это прибыльным.
Даже если рекреационная Шмаль легальна в Колорадо, компании должны подавать заявки на получение лицензии на ведение бизнеса с марихуаной, чтобы стать контролируемым продавцом в штате. Однако некоторые китайцы ошибочно полагают, что легализация марихуаны в различных штатах означает, что её выращивание в больших масштабах также является законным. Другие знают, что это незаконно, но всё же решают рискнуть ради огромной прибыли.
Лу сказал, что большинство людей присоединяются к выращиванию марихуаны по бизнес-приглашениям от фермеров, у которых есть земля и фабрики. Вы можете снять комнату, купить саженец или вложить деньги «в акции». Проект по выращиванию марихуаны часто финансируется многими другими сельскими или городскими жителями Китая.
Местное СМИ Woodward News сообщило в конце марта, что Федерация бизнеса штата Оклахома встретилась с сенаторами и конгрессменами, чтобы обсудить, какие внести поправки в законодательство, чтобы урегулировать деятельность китайских инвесторов. Например, китайцы уже превратили Оклахому в «Дикий Запад» для выращивания марихуаны.
Стороны договорились, что агент сначала переведёт китайскую валюту на счёт невестки «Питера», а сам «Питер» затем вернёт эквивалент в долларах США.
И в действительности, сделка прошла успешно, «Питер» правда вернул доллары. Но откуда у китайцев взялось столько американской валюты? Почему он обменял её как любой нормальный человек в банке, что было бы для него более выгодно? В общем, всё указывало на то, что доллары «Питера» были грязными, то есть заработанными нелегально.
Раскрытие преступной схемы
Вскоре «Питера» удалось установить — его звали Линь Чжан. Причём выяснилось, что у него был ещё и помощник — Ян Чен.
На китайцев началась охота. 5 ноября 2020 года другой агент позвал их на встречу якобы для личного обмена наличных валют. В итоге обоих китайцев задержали, а принесённые ими 46 тысяч долларов конфисковали.
Однако, взломав телефон, агенты нашли на нём фотографии растений марихуаны и составленный от руки график выращивания марихуаны. Всё указывало на то, что конфискованные деньги были получены от незаконного производства и распространения этого растения. Завязалось долгое и мучительное расследование.
2 марта этого года они совершили налёт на два дома в Колорадо с ордером на обыск и нашли десятки тысяч долларов наличными, несколько килограммов упакованной марихуаны и цех по её производству. Хотя домовладелец уничтожил следы выращивания марихуаны, в помещении всё ещё чувствовался сильный запах свежей конопли.
В результате расследования в Колорадо было предъявлено обвинение 21 китайцу, 16 из которых были арестованы. Прокурор выдвинул несколько обвинений, начиная от рэкета и заговора в соответствии с Законом о борьбе с организованной преступностью штата Колорадо и заканчивая выращиванием и распространением наркотиков, а также отмыванием денег.
В обвинительном заключении утверждается, что часть денег на покупку незаконных домов для выращивания марихуаны в Колорадо поступила из материкового Китая, а организация по отмыванию денег помогла обойти валютный контроль Китая (денежные переводы там ограничены до 50 тыс. долларов на человека в год).
Другими словами, Шмаль использовалась для сбора денег, заманивая инвесторов из материкового Китая, чтобы они вкладывали свои деньги в нелегальный рынок марихуаны в США и действовали в качестве подпольного производителя денег.
Выращивание конопли требует участия трёх сторон. Основная сторона — это владелец, финансово ответственный за подготовку дома для выращивания марихуаны, за расходы на расширение, техническое обслуживание и эксплуатационные расходы, включая аренду, электрооборудование и т. д.
Вторая сторона — это эксперт, который непосредственно управляет выращиванием конопли, контролирует этапы роста, факторы окружающей среды, питательные вещества и борьбу с вредителями. Третья сторона — рабочие.
Юридические лазейки в законах о марихуане вызывают проблемы
Калифорния стала первым штатом, легализовавшим медицинскую марихуану в 1996 году во время президентства Билла Клинтона. С тех пор многие китайцы начали выращивать марихуану (не только легальную) и сочли это прибыльным.
Даже если рекреационная Шмаль легальна в Колорадо, компании должны подавать заявки на получение лицензии на ведение бизнеса с марихуаной, чтобы стать контролируемым продавцом в штате. Однако некоторые китайцы ошибочно полагают, что легализация марихуаны в различных штатах означает, что её выращивание в больших масштабах также является законным. Другие знают, что это незаконно, но всё же решают рискнуть ради огромной прибыли.
Лу сказал, что большинство людей присоединяются к выращиванию марихуаны по бизнес-приглашениям от фермеров, у которых есть земля и фабрики. Вы можете снять комнату, купить саженец или вложить деньги «в акции». Проект по выращиванию марихуаны часто финансируется многими другими сельскими или городскими жителями Китая.
Местное СМИ Woodward News сообщило в конце марта, что Федерация бизнеса штата Оклахома встретилась с сенаторами и конгрессменами, чтобы обсудить, какие внести поправки в законодательство, чтобы урегулировать деятельность китайских инвесторов. Например, китайцы уже превратили Оклахому в «Дикий Запад» для выращивания марихуаны.