Интересно Закат криптоимперии BTC-e: главный управляющий задержан за отмывание денег

[Sepultura_North]

​

Закат криптоимперии BTC-e: главный управляющий задержан за отмывание денег​

5 февраля, 2024

Александр Клименко предстал перед судом в Сан-Франциско.

В Соединённых Штатах выдвинуто обвинение против гражданина Беларуси и Кипра по имени Александр Клименко за его участие в международной операции по отмыванию денег, полученных благодаря киберпреступлениям.
По данным Министерства юстиции США (Министерство юстиции США ;U.S. Department of Justice, DOJ - это федеральное ведомство в США, отвечающее за выполнение закона и поддержание правопорядка в стране. DOJ играет важную роль в судебной системе США, включая проведение расследований, предъявление обвинений, защиту гражданских прав и свобод, а также контроль за исполнением законов и признания правительственных документов.

DOJ также отвечает за множество других задач, включая защиту национальной безопасности, борьбу с преступностью, защиту прав потребителей, борьбу с нарушениями иммиграционного законодательства, обеспечение прав граждан на голосование, защиту прав общественности на информацию и многое другое.

Министерство юстиции является одним из ключевых федеральных ведомств в США, которое играет важную роль в защите прав и свобод граждан, поддержании законности и справедливости.
DoJ Клименко контролировал нелегальную биржу цифровых валют BTC-e, компанию по оказанию технологических услуг Soft-FX и финансовую компанию FX Open.

Обвинение утверждает, что через эти фирмы Клименко облегчал проведение транзакций, связанных с различными видами киберпреступлений, включая программы-вымогатели, кражу личных данных, незаконную торговлю наркотиками, Мошенничество – неправомерные действия, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. От других имущественных преступлений мошенничество отличается тем, что потерпевший добровольно отдает свое имущество преступнику вследствие обмана или злоупотребления доверием, которые вводят жертву в заблуждение.
Существует большое количество способов осуществления мошенничества. Оно может совершаться при помощи устного или письменного сообщения, либо же мошенники прибегают к исполнению каких-либо действий: фальсификаций предмета сделки, создания финансовой пирамиды и пр.
мошенничество и взломы.

BTC-e, платформа для торговли криптовалютами, была изъята правоохранительными органами США в 2017 году после ареста её основателя Александра Винника в Греции. Министерство юстиции США заявило, что платформа использовалась для отмывания средств, украденных в результате взлома японской криптовалютной биржи Mt. Gox, а также для выплат в рамках операций с использованием вирусов-вымогателей Locky, Cerber, NotPetya, WannaCry и Spora.
Платформа имела заметное присутствие в США, но не была зарегистрирована как денежный сервис, не требовала верификации личности клиентов и не имела механизмов противодействия отмыванию денег.
«BTC-e предположительно способствовал транзакциям киберпреступников по всему миру и получал нелегальные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и хакерских инцидентов, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных должностных лиц и сетей распространения наркотиков», — сообщили в Министерстве юстиций.
Ныне 42-летний Клименко управлял BTC-e с 2011 года по июль 2017 года до ареста Винника и последующего закрытия сайта. Согласно последним сообщениям, Клименко управлял и обслуживал серверы в США, поддерживающие работу BTC-e через свою компанию Soft-EX.
Мужчина был арестован по запросу Соединённых Штатов в Латвии 21 декабря 2023 года и впервые появился в суде Сан-Франциско 1 февраля. Официально Клименко обвиняется в заговоре с целью отмывания денег и ведении нелегального денежного бизнеса, за что ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения.