- Регистрация
- 17 Окт 2015
- Сообщения
- 11.605
- Репутация
- 4.226
- Реакции
- 15.343
Криптовалютная империя на крови: KuCoin обвиняется в отмывании $9 млрд.
27 марта, 2024Что такое KuCoin – криптобиржа или прачечная для денег?
Министерство юстиции США предъявило обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум её основателям в нарушении законов США, регулирующих отмывание денег, что позволило злоумышленникам использовать платформу для легализации средств.
KuCoin, основанная в 2017 году гражданами Китая Чунь Ганом и Ке Тангом, является одной из крупнейших платформ для покупки, продажи, торговли и хранения различных криптовалют. Платформа также поддерживает торговлю на спотовом рынке, фьючерсами, стейкинг и кредитование.
Обвинения включают невыполнение обязательств по программам AML «Anti-Money Laundering» или «противодействие отмыванию денег» представляет собой набор правил и процедур, применяемых финансовыми учреждениями и другими регулируемыми компаниями для предотвращения, обнаружения и доклада о попытках отмывания денег.
AML включает в себя проверку личности клиентов, мониторинг финансовых транзакций на предмет подозрительной активности, соблюдение нормативных требований и сотрудничество с правоохранительными органами. Целью AML является предотвращение использования финансовой системы для легализации незаконных доходов, что помогает бороться с финансовыми преступлениями и терроризмом.
AML и Проверка KYC Know Your Customer - это процесс, который финансовые учреждения, компании и организации осуществляют для идентификации и верификации своих клиентов. Целью этой процедуры является предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество.
В рамках проверки KYC клиент обязан предоставить определенные документы и информацию, которые позволят установить его личность и подтвердить его законность и надежность как потенциального клиента. Это могут быть паспортные данные, адрес проживания, реквизиты банковских счетов и другая информация, зависящая от требований конкретной компании или законодательства.
KYC (программы противодействия отмыванию денег и проверки клиента), что сделало KuCoin инструментом для отмывания крупных сумм преступных доходов. Несмотря на попытки KuCoin скрыть наличие клиентов из США и заявления о непричастности к американским клиентам, платформа активно привлекала их, обещая возможность торговли без прохождения KYC.
С момента своего основания KuCoin была использована для отмывания как минимум $9 млрд. в криптовалюте из подозрительных источников, включая выручку от программ-вымогателей, доходы с даркнет-рынков, средства от операций с вредоносными программами и финансовых махинаций.
Основателям теперь грозит обвинение в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег и сговоре с нарушением Закона о банковской тайне, максимальное наказание за которые составляет 5 и 10 лет тюремного заключения соответственно.
