Интересно ФБР: «Прогорели на левом обменнике? Не наши проблемы»

[Sepultura_North]

​

ФБР: «Прогорели на левом обменнике? Не наши проблемы»​

26 апреля, 2024

Ведомство напомнило пользователям об опасности незарегистрированных криптовалютных сервисов.

Федеральное бюро расследований (ФБР) предостерегает общественность от использования незарегистрированных криптовалютных сервисов перевода, что может привести к финансовым потерям в случае их закрытия правоохранительными органами.
Предупреждение касается платформ, которые не зарегистрированы как предприятия денежных услуг (Money Services Businesses, MSB) и не соответствуют требованиям по борьбе с отмыванием денег, предписанным федеральным законодательством США.
ФБР обращает внимание на то, что такие сервисы часто становятся мишенями для правоохранительных операций, особенно если через них преступники переводят или отмывают средства, полученные незаконным путём.
В опубликованном заявлении на портале Центра жалоб на интернет-преступления ФБР указывается: «Использование сервиса, который не выполняет свои законные обязательства, может поставить вас в ситуацию потери доступа к средствам после того, как правоохранительные органы начнут действовать против таких предприятий».
Для минимизации рисков пользователи криптовалютных переводов должны проверять, зарегистрирован ли сервис в качестве MSB с помощью специального сервиса, выпущенного Министерством финансов США, а также избегать использования сервисов, которые не запрашивают информацию Проверка KYC (Know Your Customer) - это процесс, который финансовые учреждения, компании и организации осуществляют для идентификации и верификации своих клиентов. Целью этой процедуры является предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество.

В рамках проверки KYC клиент обязан предоставить определенные документы и информацию, которые позволят установить его личность и подтвердить его законность и надежность как потенциального клиента. Это могут быть паспортные данные, адрес проживания, реквизиты банковских счетов и другая информация, зависящая от требований конкретной компании или законодательства.
KYC (имя, дата рождения, адрес и ID) перед выполнением финансовых операций.

Также важно помнить, что даже наличие приложения в официальных магазинах приложений iOS или Android не гарантирует его законность и соответствие федеральным требованиям.
Данное предупреждение последовало за недавним закрытием Samourai — нелегальной криптовалютной платформы перевода с функцией микширования, которая позволяла отмывать средства, полученные с помощью преступной деятельности. Правоохранительные органы конфисковали домены и веб-серверы Samourai, а приложение Samourai Wallet было удалено из Google Play после получения ордера на арест.
В дополнение, Министерство юстиции США предъявило обвинения основателям и операторам платформы, Кеонне Родригесу и Уильяму Лонергану Хиллу, за отмывание незаконно добытых денежных средств, а также получения комиссионных за свои услуги.

 

[Зав.гар.: Петрович В.В]

Использование сервиса, который не выполняет свои законные обязательства, может поставить вас в ситуацию потери доступа к средствам после того, как правоохранительные органы начнут действовать против таких предприятий».

прикольно