- Регистрация
- 17 Окт 2015
- Сообщения
- 11.505
- Репутация
- 4.182
- Реакции
- 15.233
Падение картеля: администраторы Bohemia/Cannabia исчезли с деньгами пользователей
11 октября, 2024
Полиция ликвидировала теневого рекордсмена с прибылью в €12 млн.
Нидерландская полиция завершила крупное расследование по делу о международной дарквеб-платформе «Bohemia/Cannabia», которая была одной из крупнейших и наиболее продолжительных в истории. Спецслужбы смогли найти администраторов сервиса, двое из них арестованы.
Расследование проводилось совместно с полицейскими из Ирландии, Великобритании и США. В конце 2022 года полиция Нидерландов начала следить за платформой, так как несколько её серверов находились в Нидерландах. Платформа действовала до конца 2023 года, но из-за технических проблем администраторы устроили Exit scam – это мошенническая схема, при которой владельцы платформы интернет-магазина, инвестиционного проекта или криптовалютного рынка внезапно прекращают свою деятельность и исчезают с собранными у пользователей средствами. Обычно такие схемы используются на рынках даркнета, где после накопления значительных сумм в криптовалютах от продаж товаров или услуг, администрация сайта закрывает доступ к выводу средств, прекращает коммуникацию и присваивает деньги пользователей.
«exit scam» - осознав, что их деятельность под угрозой, администраторы закрыли сайты и вывели средства пользователей, разделив их между собой.Расследование проводилось совместно с полицейскими из Ирландии, Великобритании и США. В конце 2022 года полиция Нидерландов начала следить за платформой, так как несколько её серверов находились в Нидерландах. Платформа действовала до конца 2023 года, но из-за технических проблем администраторы устроили Exit scam – это мошенническая схема, при которой владельцы платформы интернет-магазина, инвестиционного проекта или криптовалютного рынка внезапно прекращают свою деятельность и исчезают с собранными у пользователей средствами. Обычно такие схемы используются на рынках даркнета, где после накопления значительных сумм в криптовалютах от продаж товаров или услуг, администрация сайта закрывает доступ к выводу средств, прекращает коммуникацию и присваивает деньги пользователей.
Полиция сумела выявить личности нескольких организаторов, одного из них задержали в Нидерландах, другого — в Ирландии. Также были конфискованы два автомобиля.
На Bohemia/Cannabia продавались запрещенные вещества и услуги хакеров, включая DDoS-атаки. На сайте ежедневно размещалось около 82 тысяч объявлений, а количество сделок в месяц достигало 67 тысяч. В сентябре 2023 года доход платформы составил 12 миллионов евро, что стало рекордом среди подобных сайтов. Прибыль администраторов оценивается в 5 миллионов евро.
Часть продавцов на платформе была из Нидерландов. Первичный анализ показал, что через них прошло не менее 14 тысяч транзакций на общую сумму 1,7 миллиона евро. Ожидается, что после подсчетов реальная цифра будет значительно выше. В рамках отдельного расследования в июне 2023 года были арестованы несколько голландских дилеров. Полиция не исключает новых задержаний.
В ходе следствия были арестованы два администратора, один из которых — гражданин Ирландии — уже предстал перед судом в Роттердаме, где было принято решение продлить его заключение под стражу. Он был задержан в аэропорту Схипхол 27 июня и имел при себе крупные объёмы данных и биткойнов. В ходе арестов было изъято более 8 миллионов евро в криптовалюте.
Хотя использование драквеба не является преступлением само по себе, деятельность на таких платформах, как Bohemia/Cannabia, нарушает закон. Правоохранительные органы подчёркивают, что теневая анонимность интернета оказывается не такой непроницаемой, как могут думать её пользователи.
Последнее редактирование:
