Зав.гар.: Петрович В.В
Мес†ный
- Регистрация
- 19 Апр 2017
- Сообщения
- 8.875
- Репутация
- 1.628
- Реакции
- 9.299
- Французские органы правопорядка начали расследование в отношении Binance, заявили в Reuters.
- Обвинения включают пункты по отмыванию денег, налоговому мошенничеству и наркоторговле.
- В Binance отрицают все обвинения.
Во Франции инициировали судебное расследование в отношении криптоплатформы Binance по подозрению в отмывании средств, налоговых махинациях и торговле наркотиками, по информации от Reuters.
В Binance на запрос редакции Incrypted заявили, что «глубоко разочарованы», что парижское подразделение прокуратуры Франции приняло решение передать это дело, которое «касается событий многолетней давности», во французскую судебную систему для дальнейшего расследования. Все обвинения в компании отрицают.
Напомним, в ноябре 2023 года Binance и ее основателя Чанпэна Чжао признали виновными по ряду обвинений Минюста США. Тогда компания согласилась уплатить один из крупнейших корпоративных штрафов в истории Соединенных Штатов — $4,3 млрд. Кроме того, в рамках соглашения с властями США был установлен пятилетний надзор за соблюдением платформой требований законодательства.
Позже, в апреле 2024 года, Чанпена Чжао осудили за признание вины в пособничестве отмыванию средств и нарушении закона «О банковской тайне». Он провел в тюрьме четыре месяца.
Кроме того, регулятор Канады штрафовал Binance за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег.
